En podcast med episoder om økonomisk kriminalitet der Erling Grimstad i samtaler med andre utforsker temaer rundt anti-korrupsjon, hvitvasking, konkurransekriminalitet, direktørbedrageri og andre misligheter.
This practice guide discusses the role of internal audit in anti-corruption efforts and describes an effective anti-corruption program.
The European Commission are presenting four legislative proposals which form the anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) package.
Web pages and other resources that can be found using Google certainly constitute massive sources of open source information, but they are far from the only sources.
DNB kan ikke alene redusere risikoen for at kunder blir utsatt for målrettet angrep eller svindel, men håper at denne artikkelen og tre podcast-episoder kan bidra til å forebygge kriminalitet.
I oktober 2019 vedtok EU et nytt direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivning. Medlemstatene har en frist til desember 2021 for å implementere direktivet i nasjonal lovgivning.
Fra 1. januar 2020 plikter alle arbeidsgivere å saksbehandle alle varslingssaker. Slik har det ikke vært under tidligere varslingsbestemmelser i arbeidsmiljøloven. Derfor er det mange arbeidsgivere som nå må ajourføre varslingsrutinene på arbeidsplassen.
Korrupsjon innebærer sløsing med offentlige midler, fører til økte økonomiske og sosiale ulikheter, forårsaker misnøye, og reduserer tilliten til institusjoner. I Norge er den generelle oppfatning at vi ikke har et stort korrupsjonsproblem . Det er flere forklaringer på dette.
Hvordan vi anvender teknikker bygget på maskinlæring og dyp læring for å utvikle bedre, mer pålitelige transaksjonsovervåkingssystemer.
Skjer misligheter i bistandssektoren på helt andre måter enn på norske arbeidsplasser? Dette spørsmålet belyses med et fiktivt eksempel som ligger tett opptil noe du kanskje selv har iakttatt på din arbeidsplass.
