Hvordan vi anvender teknikker bygget på maskinlæring og dyp læring for å utvikle bedre, mer pålitelige transaksjonsovervåkingssystemer.
Skjer misligheter i bistandssektoren på helt andre måter enn på norske arbeidsplasser? Dette spørsmålet belyses med et fiktivt eksempel som ligger tett opptil noe du kanskje selv har iakttatt på din arbeidsplass.
Arbeidsgivers tilrettelegging for varsling har stor betydning for ytringsklimaet i virksomheten.
Kjøp og salg av fast eiendom er en av de mest anvendte metodene for hvitvasking. Etter en rekke gjennomførte tilsyn kommer Finanstilsynet nå med klare signaler til eiendomsmeglerbransjen om å iverksette tiltak for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
Et velfungerende varslingssystem gir bedriften mulighet til å korrigere avvik og rette opp i uønskede forhold. Det bør være et viktig element i bedriftens compliance system – som har som hovedformål å forebygge brudd på lover og regler. Men hva skal til for å lykkes, og hvilke utfordringer kan man møte?
De ansatte er arbeidslivets viktigste ressurs. Samtidig kan de ansatte også representere en av de største risikoene for virksomheten. Hvordan kan rekrutteringen, håndtering av ansettelsesforholdet og avslutningen av arbeidsforholdet bidra til å minimere innsiderisikoen?
Standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon pålegger internrevisorer å ha tilstrekkelig kunnskap til å vurdere risikoen for misligheter, samt hvordan risikoen håndteres i virksomhetene. Internasjonal forskning tilsier at det er internrevisjoner som bidrar høyt i å avdekke tilfeller av misligheter.
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse på nettstedet vårt. For mer informasjon om hvordan vi håndterer dataene dine, vennligst se vår personvernerklæring.
Velg informasjonskapsler du ønsker å tillate:
