Aktuelt

Kontroll og sikkerhet Kvalitet og metode Misligheter

Maskinlæring i anti-hvitvasking

Hvordan vi anvender teknikker bygget på maskinlæring og dyp læring for å utvikle bedre, mer pålitelige transaksjonsovervåkingssystemer.

Misligheter

Misligheter i bistandssektoren – kunne dette skjedd på din arbeidsplass?

Skjer misligheter i bistandssektoren på helt andre måter enn på norske arbeidsplasser? Dette spørsmålet belyses med et fiktivt eksempel som ligger tett opptil noe du kanskje selv har iakttatt på din arbeidsplass.
Misligheter

Arbeidsgivers ansvar ved varsling

Arbeidsgivers tilrettelegging for varsling har stor betydning for ytringsklimaet i virksomheten.

Misligheter

Eiendomsbransjen og hvitvaskingsregelverket

Kjøp og salg av fast eiendom er en av de mest anvendte metodene for hvitvasking. Etter en rekke gjennomførte tilsyn kommer Finanstilsynet nå med klare signaler til eiendomsmeglerbransjen om å iverksette tiltak for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Etikk og kultur Misligheter

Varsling – viktig del av bedriftens compliance program

Et velfungerende varslingssystem gir bedriften mulighet til å korrigere avvik og rette opp i uønskede forhold. Det bør være et viktig element i bedriftens compliance system – som har som hovedformål å forebygge brudd på lover og regler. Men hva skal til for å lykkes, og hvilke utfordringer kan man møte?
Kontroll og sikkerhet Etikk og kultur Misligheter

Riktig rekruttering minimerer innsiderisikoen

De ansatte er arbeidslivets viktigste ressurs. Samtidig kan de ansatte også representere en av de største risikoene for virksomheten. Hvordan kan rekrutteringen, håndtering av ansettelsesforholdet og avslutningen av arbeidsforholdet bidra til å minimere innsiderisikoen?
Kvalitet og metode Misligheter

Hvilken rolle spiller internrevisjonen i helhetlig styring av mislighetsrisiko?

Standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon pålegger internrevisorer å ha tilstrekkelig kunnskap til å vurdere risikoen for misligheter, samt hvordan risikoen håndteres i virksomhetene. Internasjonal forskning tilsier at det er internrevisjoner som bidrar høyt i å avdekke tilfeller av misligheter.

Filtrer etter

Type

Kategori

Skriv ut side