Misligheter

Global Economic Crime Survey (GECS)

Denne globale undersøkelsen har som mål å gi et øyeblikksbilde av bedriftens perspektiver angående svindel og korrupsjonsrisiko, så vel som andre compliance-utfordringer.
Podcast

Økrimpodden

En podcast med episoder om økonomisk kriminalitet der Erling Grimstad i samtaler med andre utforsker temaer rundt anti-korrupsjon, hvitvasking, konkurransekriminalitet, direktørbedrageri og andre misligheter.
Misligheter

Auditing Anti-corruption Activities

This practice guide discusses the role of internal audit in anti-corruption efforts and describes an effective anti-corruption program.
Misligheter

New anti-money laundering package

The European Commission are presenting four legislative proposals which form the anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) package.
Kvalitet og metode

Supporting 3rd party due diligence through Open Source Intelligence (OSINT)

Web pages and other resources that can be found using Google certainly constitute massive sources of open source information, but they are far from the only sources.
Kontroll og sikkerhet

Råd for å redusere bedragerrisiko

DNB kan ikke alene redusere risikoen for at kunder blir utsatt for målrettet angrep eller svindel, men håper at denne artikkelen og tre podcast-episoder kan bidra til å forebygge kriminalitet.
Kontroll og sikkerhet

EUs varslingsdirektiv

I oktober 2019 vedtok EU et nytt direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivning. Medlemstatene har en frist til desember 2021 for å implementere direktivet i nasjonal lovgivning.

Etikk og kultur

Varslingssaken må undersøkes

Fra 1. januar 2020 plikter alle arbeidsgivere å saksbehandle alle varslingssaker. Slik har det ikke vært under tidligere varslingsbestemmelser i arbeidsmiljøloven. Derfor er det mange arbeidsgivere som nå må ajourføre varslingsrutinene på arbeidsplassen.
Etikk og kultur

GRECO – Europarådets mekanisme for å forebygge og bekjempe korrupsjon

Korrupsjon innebærer sløsing med offentlige midler, fører til økte økonomiske og sosiale ulikheter, forårsaker misnøye, og reduserer tilliten til institusjoner.
I Norge er den generelle oppfatning at vi ikke har et stort korrupsjonsproblem . Det er flere forklaringer på dette.
Kontroll og sikkerhet

Maskinlæring i anti-hvitvasking

Hvordan vi anvender teknikker bygget på maskinlæring og dyp læring for å utvikle bedre, mer pålitelige transaksjonsovervåkingssystemer.

Skriv ut side