Global Economic Crime Survey (GECS)
Denne globale undersøkelsen har som mål å gi et øyeblikksbilde av bedriftens perspektiver angående svindel og korrupsjonsrisiko, så vel som andre compliance-utfordringer.
Misligheter
Eiendomsbransjen og hvitvaskingsregelverket
Kjøp og salg av fast eiendom er en av de mest anvendte metodene for hvitvasking. Etter en rekke gjennomførte tilsyn kommer Finanstilsynet nå med klare signaler til eiendomsmeglerbransjen om å iverksette tiltak for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
Kontroll og sikkerhet
Riktig rekruttering minimerer innsiderisikoen
De ansatte er arbeidslivets viktigste ressurs. Samtidig kan de ansatte også representere en av de største risikoene for virksomheten. Hvordan kan rekrutteringen, håndtering av ansettelsesforholdet og avslutningen av arbeidsforholdet bidra til å minimere innsiderisikoen?
Kvalitet og metode
Hvilken rolle spiller internrevisjonen i helhetlig styring av mislighetsrisiko?
Standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon pålegger internrevisorer å ha tilstrekkelig kunnskap til å vurdere risikoen for misligheter, samt hvordan risikoen håndteres i virksomhetene. Internasjonal forskning tilsier at det er internrevisjoner som bidrar høyt i å avdekke tilfeller av misligheter.