Råd for å redusere bedragerrisiko
DNB kan ikke alene redusere risikoen for at kunder blir utsatt for målrettet angrep eller svindel, men håper at denne artikkelen og tre podcast-episoder kan bidra til å forebygge kriminalitet.
Kjøp og salg av fast eiendom er en av de mest anvendte metodene for hvitvasking. Etter en rekke gjennomførte tilsyn kommer Finanstilsynet nå med klare signaler til eiendomsmeglerbransjen om å iverksette tiltak for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
De ansatte er arbeidslivets viktigste ressurs. Samtidig kan de ansatte også representere en av de største risikoene for virksomheten. Hvordan kan rekrutteringen, håndtering av ansettelsesforholdet og avslutningen av arbeidsforholdet bidra til å minimere innsiderisikoen?
Standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon pålegger internrevisorer å ha tilstrekkelig kunnskap til å vurdere risikoen for misligheter, samt hvordan risikoen håndteres i virksomhetene. Internasjonal forskning tilsier at det er internrevisjoner som bidrar høyt i å avdekke tilfeller av misligheter.